СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ШАХАЕВСКОЕ»

У в а ж а е м ы й   а к ц и о н е р !

Наблюдательный директоров ПАО «Шахаевское» настоящим сообщает, что 28 апреля 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Шахаевское».

Место нахождения общества: 347786, Ростовская область, р-н Веселовский, х. Маныч-Балабинка, ул. Школьная, д. 6.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «28» апреля 2023г.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: «27» апреля 2023 г. (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:347786, Ростовская область, р-н Веселовский, х. Маныч-Балабинка, ул. Школьная, д. 6.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04 апреля 2023 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

1) Вид, категория (тип) – акции обыкновенные 

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-57818-P

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.

4. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.

7. Внесение в Устав общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обращение Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества.

8. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2021 года  .

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 347786, Ростовская область, р-н Веселовский, х. Маныч-Балабинка, ул. Школьная, д. 6, ПАО «Шахаевское», в рабочие дни с 10-00 до 16-00.

 Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Также информируем акционеров, что повестка дня годового общего собрания акционеров содержит вопрос (вопрос № 7. Внесение в Устав общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обращение Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества), в случае принятия решения по которому у акционеров возникает право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если акционеры голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Цена выкупа одной обыкновенной акции Общества по требованию акционеров, которые:

- проголосуют против решения о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества;

- либо не примут участия в голосовании по данному вопросу повестки дня,

 определена Наблюдательным советом (протокол № 5 от 27.03.2023 г.) с учетом заключения оценщика ООО «Центр оценки и экспертизы» (ИНН: 2309143752) (Отчет оценщика № 140223.01 от 23.03.2023 г.) и составляет674 (Шестьсот семьдесят четыре) рубля 86 копеек за каждую обыкновенную акцию.

Порядок осуществления выкупа акций следующий:

1. В течение 45 дней с даты принятия решения о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества, обладающий правом требовать от ПАО «Шахаевское» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен предоставить регистратору Общества (Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (ОГРН 1026104025716, адрес места нахождения: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2, корп. Н) путем направления по почте либо вручения под роспись подписанного акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций, составленного в письменной форме.

В требовании должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера:

- название документа: «Требование о выкупе акций ПАО «Шахаевское»;

- фамилия, имя, отчество акционера/наименование (для юридического лица);

- адрес места жительства (для физических лиц)/юридический адрес (для юридических лиц);

- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;

- паспортные данные акционера/данные о государственной регистрации для юридических лиц;

- способ оплаты: перечисление на расчетный счет либо почтовым переводом (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета);

- подпись акционера/либо представителя юридического лица и печать акционера.

2. В срок с 46 по 50 день с даты принятия годовым общим собранием акционеров ПАО «Шахаевское» решения о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества, Наблюдательный совет Общества проводит заседание, на котором решаются вопросы подведения итогов поступивших требований о выкупе обыкновенных акций Общества и утверждения отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «Шахаевское» требований о выкупе принадлежащих им акций.

3. По истечении 45-дневного срока, указанного в п. 1, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее 5 рабочих дней после истечения срока, указанного в п. 1, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

4. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Наблюдательным советом Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Наблюдательный совет

ПАО «Шахаевское»