Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 12 мая 2021 года

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "Шахаевское"

Уважаемый акционер

Наблюдательный совет АО «Шахаевское» ( ИНН: 6106001076,ОГРН: 1026100811417) уведомляет Вас о назначении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения эмитента: 347786, Ростовская область, Весёловский район, х. Маныч-Балабинка, ул. Школьная, 6.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 12 мая 2021 года

  Место проведения годового общего собрания акционеров: 347786, Ростовская область,     Весёловский район, х. Маныч-Балабинка, ул. Школьная, 6,  контора АО «Шахаевское».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 19 апреля 2021г

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 09-00 часов, время окончания регистрации: 10-00 часов.

Время начала годового общего собрания акционеров: 10-00 часов

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. 1. Утверждение годового отчета общества о результатах финансово-хозяйственной  деятельности АО «Шахаевское» за 2020 г. и задачах на 2021 г.
   2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год. Рассмотрение заключения аудитора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2020 год
   3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
   4. Утверждение аудитора общества.
   5. Избрание членов Наблюдательного совета.
   6. Избрание членов ревизионной комиссии

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 19 апреля 2021 года информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 347786, Ростовская область, р-н Веселовский, х. Маныч-Балабинка, ул. Школьная, д. 6, контора АО «Шахаевское», в рабочие дни с 08-00 до 14-00. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-57818-Р;

- дата присвоения государственного регистрационного номера: 22.03.2002 г.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Наблюдательный совет

АО «Шахаевское»