СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ШАХАЕВСКОЕ"

СООБЩЕНИЕ

о проведении ВНЕОЧЕРЕДНОГО общего собрания акционеров

 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "Шахаевское"

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас, что 23 апреля 2021 состоится внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Шахаевское».

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Шахаевское».

Место нахождения общества: Ростовская область, р-н Веселовский, х. Маныч-Балабинка

Адрес общества: 347786, Ростовская область, р-н Веселовский, х. Маныч-Балабинка, ул. Школьная, д. 6.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 23 апреля 2021 года.

Место проведения общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров будет проводиться в заочной форме.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 апреля 2021 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток 22 апреля 2021 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: АО «Шахаевское», 347786, Ростовская область, р-н Веселовский, х. Маныч-Балабинка, ул. Школьная, д. 6.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30 марта 2021 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2. Утверждение изменений в устав Общества.

3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

4. О внесении в устав акционерного общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.

5. О внесении в устав акционерного общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

6. Об обращении с заявлением о листинге акций общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 347786, Ростовская область, р-н Веселовский, х. Маныч-Балабинка, ул. Школьная, д. 6, контора АО «Шахаевское», в рабочие дни с 10-00 до 16-00. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-57818-Р;

- дата присвоения государственного регистрационного номера: 22.03.2002 г.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Наблюдательный совет

АО «Шахаевское»