Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 12 апреля 2019 года

Объявление

Уважаемые акционеры АО «Шахаевское» !

Наблюдательный совет АО «Шахаевское» уведомляет Вас о назначении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 12 апреля 2019 года

  Место проведения годового общего собрания акционеров: 347786, Ростовская область,     Весёловский район, х. Маныч-Балабинка, ул. Школьная, 6,  контора АО «Шахаевское».

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 09-00 часов, время окончания регистрации: 10-00 часов.

Время начала годового общего собрания акционеров: 10-00 часов
Список лиц, имеющих право на участие в  годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 19 марта 2019 г

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества о результатах финансово-хозяйственной  деятельности АО «Шахаевское» за 2018 г. и задачах на 2019 г.
2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год. Рассмотрение заключения аудитора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов счетной комиссии общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета.
7. Избрание членов ревизионной комиссии

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, представляется указанным лицам для ознакомления в помещении исполнительного органа АО «Шахаевское» с 21 марта 2019 г в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8.00 до 12.00 часов по адресу: Ростовская область, Веселовский район, х. Маныч-Балабинка, ул. Школьная, 6,  а так же лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров общества, во время его проведения.

Уважаемые акционеры напоминаем вам правила выплаты дивидендов: Согласно  Федерального закона «Об акционерных обществах» выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, потому для получения дивидендов вам необходимо обновить свои паспортные данные.

Те акционеры, которые желают получать дивиденды путем перечисления денежных средств на их банковские счета должны написать заявление в рабочие дни с 8.00 до 12.00 часов по адресу: Ростовская область, Веселовский район, х. Маныч-Балабинка, ул. Школьная, 6 или у регистратора г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2Н, Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»

Председатель Наблюдательного совета  АО «Шахаевское» Л.А. Иванкова. 

__________________