Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров. Дата проведения общего собрания: 20 мая 2022 года. (скачать PDF файл)

Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «Шахаевское»

(ПАО «Шахаевское») (далее – Общество)

ОГРН 1026100811417

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Шахаевское».

Место нахождения общества: Ростовская область, р-н Веселовский, х. Маныч-Балабинка.

Адрес общества: 347786, Ростовская область, р-н Веселовский, х. Маныч-Балабинка, ул. Школьная, д. 6.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 20 мая 2022 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26.04.2022г.

место проведения общего собрания: 347786, Ростовская область, р-н Веселовский, х. Маныч-Балабинка, ул. Школьная, д. 6.

Председательствующий на общем собрании: Иванкова Любовь Алексеевна.

Секретарь общего собрания: Манохина Олеся Юрьевна.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Шахаевское», в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах", выполнял Регистратор Общества Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (ИНН: 61660320229, ОГРН 1026104025716);

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»;

- сокращенное фирменное наименование: ООО «ЮРР»;

- место нахождения регистратора: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону;

- адрес регистратора: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского,  д. 2, к. Н;

- уполномоченное лицо Регистратора: Шпеник Роман Дмитриевич (Доверенность от 19.05.2022 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2021 года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 00 мин. - времяоткрытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

ВОПРОС 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 095 005 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 3 095 005 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 090 383 голосов.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 3 090 383 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0

Принятое решение:Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

ВОПРОС 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 095 005голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 3 095 005 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 090 383 голосов.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 3 090 383 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0

Принятое решение:Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год.

ВОПРОС 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 095 005голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 3 095 005 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 090 383 голосов.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2021 год в размере  259 902 743,00 руб. (Двести пятьдесят девять миллионов девятьсот две тысячи  семьсот сорок три рублей 00 копеек) распределить следующим образом:

1)  4 642 250,50 руб. (Четыре миллиона шестьсот сорок две тысячи двести пятьдесят  рублей 50 копеек) направить на выплату дивидендов, из них:

- выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям – 4 642 250,50 руб. (Четыре миллиона шестьсот сорок две тысячи двести пятьдесят  рублей 50 копеек) - по  1,50 руб. (Один рубль 50 копеек) на одну акцию;

2) 255 260 492,50 руб. (Двести пятьдесят пять миллионов двести шестьдесят тысяч рублей                       50 копеек) направить  на развитие и расширение производства.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 01.06.2022 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 3 090 383 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0

Принятое решение:Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2021 год в размере 259 902 743,00 руб. (Двести пятьдесят девять миллионов девятьсот две тысячи  семьсот сорок три рублей 00 копеек) распределить следующим образом:

1)  4 642 250,50 руб. (Четыре миллиона шестьсот сорок две тысячи двести пятьдесят  рублей 50 копеек) направить на выплату дивидендов, из них:

- выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям – 4 642 250,50 руб. (Четыре миллиона шестьсот сорок две тысячи двести пятьдесят  рублей 50 копеек) - по 1,50 руб. (Один рубль   50 копеек) на одну акцию;

2) 255 260 492,50 руб. (Двести пятьдесят пять миллионов двести шестьдесят тысяч рублей                       50 копеек) направить  на развитие и расширение производства.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 01.06.2022 года.

ВОПРОС 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 475 025 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 15 475 005 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 15 451 915 голосов.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:Избрать Наблюдательный совет                                 ПАО «Шахаевское» в следующем составе:

1. Морозов Виктор Николаевич.

2. Иванкова Любовь Алексеевна.

3. Полевода Галина Николаевна.

4. Топилин Александр Вячеславович.

5. Оксюта Сергей Николаевич.

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗАв отношении всех кандидатов»:15 451 915.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВв отношении всех кандидатов»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»:0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0

Принятое решение: Избрать Наблюдательный совет ПАО «Шахаевское» в следующем составе:

1. Морозов Виктор Николаевич.

2. Иванкова Любовь Алексеевна.

3. Полевода Галина Николаевна.

4. Топилин Александр Вячеславович.

5. Оксюта Сергей Николаевич.

ВОПРОС 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 095 005голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1 266 832 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 262 210 голосов.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию                                ПАО «Шахаевское» в следующем составе:

1. Конина Елена Павловна.

2. Митченко Валентина Ивановна.

3. Грунская Людмила Арсеньевна.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным  «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0.

Принятое решение:Избрать ревизионную комиссию ПАО «Шахаевское» в следующем составе:

1. Конина Елена Павловна.

2. Митченко Валентина Ивановна.

3. Грунская Людмила Арсеньевна.

ВОПРОС 6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 095 005голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 3 095 005 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 090 383голосов.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:Утвердить для включения в бюллетень по вопросу избрания аудитора Общества на 2022 год: Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» (ИНН:6161029717, ОГРН: 1026102904288).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 3 090 383 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0

Принятое решение:Утвердить для включения в бюллетень по вопросу избрания аудитора Общества на 2022 год: Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» (ИНН:6161029717,                                     ОГРН: 1026102904288).

• Отчетность АО за 2018 год