отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 28 апреля 2023 (размещено 03 мая 2023)
|
« Назад 03.05.2023 08:19 Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Шахаевское» (скачать PDF файл) (ПАО «Шахаевское») (далее – Общество)
Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Шахаевское». Место нахождения Общества: 347786, Ростовская область, р-н Веселовский, х. Маныч-Балабинка,ул. Школьная, д. 6. Адрес Общества: 347786, Ростовская область, р-н Веселовский, х. Маныч-Балабинка, ул. Школьная, д. 6. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. Дата проведения общего собрания(дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 апреля 2023 года. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: «27» апреля 2023 г. (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816). Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 апреля 2023 г. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 347786, Ростовская область, Веселовский район, х. Маныч-Балабинка, ул. Школьная, 6. Сведения о счетной комиссии:функции счетной комиссии выполнял регистратор ПАО «Шахаевское» Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (место нахождения регистратора: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону; адрес регистратора: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2 к. Н). Лицо, уполномоченное ООО «ЮРР»: Штейгервальд И.А. (Доверенность от 25.04.2023.) Председательствующий на общем собрании: Иванкова Любовь Алексеевна. Секретарь общего собрания: Манохина Олеся Юрьевна. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года. 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год. 7. Внесение в Устав общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обращение Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества. 8. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2021 года. Кворум по вопросам, поставленным на голосование
Итоги голосования по вопросам повестки дня: ВОПРОС 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 095 005голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 3 095 005 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 095 005 голосов. Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется. Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 095 005 (100%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0 Принятое решение:Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. ВОПРОС 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 095 005голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 3 095 005 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 095 005 голосов. Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется. Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 095 005 (100%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0 Принятое решение:Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. ВОПРОС 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 095 005голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 3 095 005 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 095 005 голосов. Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется. Формулировка решения по вопросу повестки дня: Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год в размере 85 419 000 (Восемьдесят пять миллионов четыреста девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек распределить следующим образом: 1) 6 190 010 (Шесть миллионов сто девяносто тысяч десять) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов из них: - выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям – 6 190 010 (Шесть миллионов сто девяносто тысяч десять) рублей 00 копеек - по 2 (Два) рубля 00 копеек на одну акцию. 2) 79 228 990 (Семьдесят девять миллионов двести двадцать восемь тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек направить на развитие и расширение производства. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 10 мая 2023 г. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 095 005 (100%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0 Принятое решение:Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год в размере 85 419 000 (Восемьдесят пять миллионов четыреста девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек распределить следующим образом: 1) 6 190 010 (Шесть миллионов сто девяносто тысяч десять) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов из них: - выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям – 6 190 010 (Шесть миллионов сто девяносто тысяч десять) рублей 00 копеек - по 2 (Два) рубля 00 копеек на одну акцию. 2) 79 228 990 (Семьдесят девять миллионов двести двадцать восемь тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек направить на развитие и расширение производства. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 10 мая 2023 г. ВОПРОС 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 475 025 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 15 475 025 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 15 475 025 голосов. Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется. Формулировка решения по вопросу повестки дня:Избрать членов Наблюдательного Совета Общества в следующем составе: 1. Иванкова Любовь Алексеевна. 2. Морозов Виктор Николаевич. 3. Прядун Людмила Викторовна 4. Полевода Галина Николаевна. 5. Оксюта Сергей Николаевич. Голосование кумулятивное. 5 вакансий. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов:15 475 025. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов:0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0 Принятое решение: Избрать членов Наблюдательного Совета Общества в следующем составе: 1. Иванкова Любовь Алексеевна. 2. Морозов Виктор Николаевич. 3. Прядун Людмила Викторовна 4. Полевода Галина Николаевна. 5. Оксюта Сергей Николаевич.
ВОПРОС 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 095 005голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 878 215 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 878 215 голосов. Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется. Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе: 1. Конина Елена Павловна. 2. Митченко Валентина Ивановна. 3. Грунская Людмила Арсеньевна. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0. Принятое решение:Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе: 1. Конина Елена Павловна. 2. Митченко Валентина Ивановна. 3. Грунская Людмила Арсеньевна.
ВОПРОС 6. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 095 005голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 3 095 005 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 095 005 голосов. Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется. Формулировка решения по вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «Эркон» (ИНН 6161029717, ОГРН 1026102904288). Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 095 005 (100%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0 Принятое решение:Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «Эркон» (ИНН 6161029717, ОГРН 1026102904288). ВОПРОС 7. Внесение в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обращение Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 095 005 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 3 095 005 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 095 005 голосов. Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется. Формулировка решения по вопросу повестки дня: Прекратить публичный статус Публичного акционерного общества «Шахаевское». Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Ответственным лицом за обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить Директора Общества Морозова Виктора Николаевича. Утвердить Устав Общества в новой редакции путем внесения в него изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Определить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Шахаевское», сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Шахаевское». Регистрацию новой редакции Устава Общества и внесение изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, в едином государственном реестре юридических лиц, произвести после получения от Банка России освобождения Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Не обращаться в Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» с заявлением о делистинге акций Общества в связи с тем, что листинг акций Общества не осуществлялся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 095 005 (100%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0 Принятое решение: Прекратить публичный статус Публичного акционерного общества «Шахаевское». Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Ответственным лицом за обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить Директора Общества Морозова Виктора Николаевича Утвердить Устав Общества в новой редакции путем внесения в него изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Определить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Шахаевское», сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Шахаевское». Регистрацию новой редакции Устава Общества и внесение изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, в едином государственном реестре юридических лиц, произвести после получения от Банка России освобождения Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Не обращаться в Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» с заявлением о делистинге акций Общества в связи с тем, что листинг акций Общества не осуществлялся. ВОПРОС 8. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2021 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 095 005голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 3 095 005 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 095 005 голосов. Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется. Формулировка решения по вопросу повестки дня: Дополнить утвержденное на годовом общем собрании акционеров 20 мая 2022 года решение (Протокол № 2 от 24.05.2022 г.) по 3 вопросу повестки дня собрания «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2021 года» следующей формулировкой: «Направить на выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет 257,00 руб.» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 095 005 (100%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0 Принятое решение:Дополнить утвержденное на годовом общем собрании акционеров 20 мая 2022 года решение (Протокол № 2 от 24.05.2022 г.) по 3 вопросу повестки дня собрания «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2021 года» следующей формулировкой: «Направить на выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет 257,00 руб.» Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»; место нахождения юридического лица: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону; адрес юридического лица: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2 к. Н, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества. Уполномоченный представитель ООО «ЮРР»:Штейгервальд Инна Александровна (Доверенность от 25.04.2023.) Председатель собрания _____________/Иванкова Л.А./
Секретарь собрания _____________/Манохина О.Ю./
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||