Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Шахаевское»

Отчет об итогах голосования

на внеочередном общем собрании акционеров

АО «Шахаевское»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Шахаевское».

Место нахождения общества: Ростовская область, р-н Веселовский, х. Маныч-Балабинка

Адрес общества: 347786, Ростовская область, р-н Веселовский, х. Маныч-Балабинка,               ул. Школьная, д. 6.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30.03.2021 г.

Дата проведения общего собрания: 23.04.2021 г.

Председательствующий на общем собрании: Иванкова Любовь Алексеевна.

Секретарь общего собрания: Манохина Олеся Юрьевна.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование:Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».

Место нахождения регистратора: Ростовская область, город Ростов-на-Дону.

Адрес регистратора: 344029, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Менжинского, дом 2 корпус Н

Лицо, уполномоченное ООО «ЮРР»: Величко Анна Александровна (Доверенность от 07.04.2021г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2. Об утверждении изменений в устав Общества.

3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

4. О внесении в устав акционерного общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.

5. О внесении в устав акционерного общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

6. Об обращении с заявлением о листинге акций общества.

Результаты голосования:

ВОПРОС 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Определить количество объявленных акций – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук. Номинальная стоимость – 2 (Два) рубля каждая акция. Вид, категория (тип), форма объявленных ценных бумаг – акции обыкновенные.

Объявленные обыкновенные акции, в случае их размещения, предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные уставом общества.

ВОПРОС 2. Об утверждении изменений в устав Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить изменения в устав Общества.

ВОПРОС 3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Шахаевское» путем размещения 6 175 325 (шесть миллионов сто семьдесят пять тысяч триста двадцать пять) штук дополнительных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 2,00 руб. (Два рубля                   00 копеек) каждая акция.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акционеры - владельцы обыкновенных акций эмитента, имеют право приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной акции равна 3,50 руб. (Три рубля 50 копеек).

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

- путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичной форме на расчетный счет общества;

- путем зачета денежных требований к обществу (включая, но не ограничиваясь: требованиями возникшими при оказании услуг обществу, реализации товаров, предоставлении кредитов (займов), а также в иных случаях).

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг отразить в уставе общества изменения в части увеличения уставного капитала и уменьшения числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций.

ВОПРОС 4. О внесении в устав акционерного общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить устав общества в новой редакции, включающий изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.

ВОПРОС 5. О внесении в устав акционерного общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить устав общества в новой редакции путем внесения изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

Утвердить полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Шахаевское».

Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «Шахаевское».

ВОПРОС 6. Об обращении с заявлением о листинге акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение об обращении с заявлением о листинге обыкновенных акций  АО «Шахаевское». Поручить Директору общества заключить договор листинга акций общества с биржей.

Председатель собрания                                                                           Иванкова Л.А.

Секретарь собрания                                                                                Манохина О.Ю.

• Отчетность АО за 2018 год